Сегодня по делу более 2 тысяч потерпевших от финансовой пирамиде, которые находилось в следственном производстве полицейских Туркестанской области, поставлена точка, сообщает Polisia.kz.
Так, в полицию с 2020 года поступили заявления от граждан, которые стали жертвами финансовых пирамид «Evolution Corporation» и «Индиго 24». Это жители шести областей и городов республиканского значения. Учитывая, на тот момент масштаб совершенного преступления, было возбуждено уголовное дело и приказом МВД РК на базе Департамента полиции Туркестанской области на создана следственная группа. Данную группу возглавила один из опытных следователей Туркестанской области — Алтынай Жолымбекова.
Досудебное расследование продолжалось более года. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25 человек, по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой. У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество.
За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила у граждан более 3 миллиардов тенге. Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно роли каждого участника были четко распределены.
В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом. Сегодня, суд вынесен приговор по данному уголовному делу.
В частности, 3 подсудимых, которые являются организаторами и учредителями финансовой пирамиды приговором суда лишены свободы сроком на 12 лет, 5 человек, которые были их заместителями — на 10 лет, остальные 17 подсудимых — на 8 лет лишения свободы. Самая старшая из подсудимых — 55-летняя женщина, а самой младшей — 31 год.
