Под предлогом приумножения капитала мошенники выманили у акмолинца 7 млн тенге. Чтобы перечислить требуемые аферистами суммы, мужчина оформил два кредита и взял деньги взаймы, сообщает Polisia.kz.
13 февраля в полицию Астраханского района с заявлением о мошенничестве обратился житель одного из населенных пунктов. 55-летний мужчина рассказал полицейским, что в период с 13 января по 6 февраля неизвестные лица обманом выманили у него 7 млн тенге, которые обещали приумножить вдвое или даже втрое.
По данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 190 УК РК.
Так, 13 января через приложение банка на своем мобильном телефоне он прошел по вкладке «Инвестиции» в надежде поучаствовать в данном проекте. Заполнив анкету и зарегистрировавшись, он отправил заявку, после чего к нему на телефон позвонил консультант финансовой компании, и стал объяснять о существовании проекта «Купи, продай», суть которого заключается в осуществлении продаж на рынке.
В последующем, на телефон заявителю писали и звонили через Telegram и WhatsApp различные консультанты, менеджеры, бухгалтеры и другие якобы «должностные лица», оказавшиеся аферистами. На протяжении нескольких недель они всячески выманивали денежные средства на регистрацию, вывод денег, открытие личных кабинетов, предоставление справок и др.
В итоге, оформив первый кредит в размере 3 млн тенге, все деньги он несколькими транзакциями перечислил на указанные счета. Когда этой суммы оказалось недостаточно для вывода «накопленных денежных средств», заявитель оформил еще один кредит и позанимал деньги у друзей и родственников.
Когда переведенная сумма достигла 7 млн тенге, на телефон акмолинца позвонил представитель «Национальной фискальной службы РК» и сообщил, что перевод денег приостановлен, так как данное ведомство не уведомлено, более того на самого заявителя налагается штраф в размере 660 тысяч тенге, за неуплату которого будут арестованы его счета и счета родственников.
За разъяснением сельчанин обратился в районный налоговый комитет, где ему пояснили, что такого ведомства не существует. Заподозрив неладное, акмолинец обратился в полицию.
В настоящее время проводится тщательный анализ показаний потерпевшего, изъяты телефонные переписки, квитанции о переводах. Расследование продолжается.
