Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний уроженец ЗКО, подозреваемый в организации масштабной схемы интернет-мошенничества под видом инвестиций в криптовалюту, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что злоумышленник под предлогом купли-продажи криптовалюты вовлек более 20 жителей области "дропперов" в мошенническую схему. Через банковские счета дропперов осуществлялись переводы похищенных денежных средств.
Полученные средства подозреваемый конвертировал в криптовалюту с помощью онлайн-платформ Bybit и Binance, после чего направлял их организаторам схемы, получая за это свое вознаграждение.
Задержание подозреваемого было произведено в столице. В настоящее время он находится под стражей в городе Уральск. Расследование уголовного дела на стадии завершения.
Полиция призывает граждан быть предельно осторожными. Не доверяйте свои персональные данные и банковские реквизиты третьим лицам, чтобы не стать соучастником противоправной деятельности.
С 16 сентября 2025 года в уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, устанавливающая ответственность за дропперство. Под дропперством понимается: незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.
Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
