Полицейские Нур-Султана предупредили казахстанцев о финансовых пирамидах

Полицейские Нур-Султана предупредили казахстанцев о финансовых пирамидах, передает Polisia.kz.

Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом, используется символика известных компаний «Forex», “Advacash”, “Teletrade” и др. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.

В апреле текущего года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин в возрасте 45 и 65 лет, которые под предлогом преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют. Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек. Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил более 157 миллионов тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.

Одним из признаков «мошеннических проектов» является:
— реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;
— организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
— заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
— отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
— перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.

Департамент полиции рекомендует проявлять бдительность, не попадаться на уловки сетевых мошенников. Откажитесь от участия в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в сети интернет и проверяйте правоустанавливающие документы и прозрачность финансовых операций.