Полиция Костанайской области поделилась методами распознания финансовой пирамиды, передает Polisia.kz.
Управление криминальной полиции ДП Костанайской области сообщает, что в конце прошлого года несколько десятков граждан из разных регионов страны стали жертвами финансовой пирамиды, которую создала уроженка Костанайской области.
Согласно ее схеме сначала нужно было внести определенную сумму денежных средств и пригласить новых участников. За это основательница финпирамиды обещала хорошее вознаграждение.
Полицейские Костанайской области установили организатора и участников финпирамиды. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 217 УК РК «Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды».
Департамент полиции Костанайской области настоятельно предупреждает граждан не становиться жертвами финансовой пирамиды.
Основными признаками финансовой пирамиды является:
— необходимость вкладывания ощутимой суммы денежных средств;
— высокие проценты, которые обещают финансовые пирамиды на вложенный капитал;
— необходимость привлечения знакомых;
— проект подается как «ноу-хау»;
— компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель;
— активная и навязчивая реклама в социальных сетях, наличие презентаций, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, e-mail-рассылки;
— в договоре не прописана ответственность;
— компания может прикрываться микрофинансовой организацией, кредитным бюро, «программой «Антидолг», центром финансовых услуг;
— прием наличных денег либо использование различных систем интернет-платежей и перевода без применения специальных расчетных счетов компаний в банках;
— не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.
В случае обнаружение всех или нескольких перечисленных признаков стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.
Проверить компании на добросовестность можно через систему «Кибернадзор», для этого необходимо направить письмо на kn.info@kazdream.kz или написать в WhatsApp (+7-777-333-31-14) или написать в Telegram.
