В столице зарегистрированы три аналогичных факта мошенничества, связанных с оформлением онлайн-кредитов, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками Национального банка, вводили граждан в заблуждение и убеждали оформить займы. Потерпевшие, следуя их указаниям, оформляли кредиты и переводили полученные денежные средства на указанные банковские счета.
Как выяснилось, счета принадлежали так называемым дропперам — лицам, предоставляющим свои банковские карты для проведения незаконных операций. Через их счета осуществлялось движение денежных средств, полученных преступным путем, с последующим переводом на счета третьих лиц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых, причастных к дропперской деятельности: 36-летний мужчина и двое молодых людей в возрасте 18 лет.
Установлено, что они передавали свои банковские реквизиты третьим лицам и использовались в качестве посредников при переводе денежных средств.
В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование.
Полиция напоминает, что сотрудники банков и государственных органов не инициируют оформление кредитов по телефону. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и не выполнять никаких финансовых операций.
