В Караганде задержали кассира микрокредитной организации, которая оформляла займы на подставные лица, сообщат Polisia.kz.
12 апреля в Кировский отдел полиции города Караганды поступило сообщение о том, что в ходе аудита выявлена растрата денежных средств в одной из микрокредитных организаций. Аудит фирма начала проводить после жалобы одного из клиентов, которому позвонили из службы безопасности финансовой организации о возврате кредита. Договор о предоставлении займа оформляла одна из кассиров.
По предоставленным документам оперативники стали обзванивать всех клиентов 27-летнего кассира. Тут полицейские и выявили аферу на сумму более 1,5 млн тенге. Изначально девушка все отрицала и утверждала, что это не ее подпись под фиктивными договорами. Однако, под неопровержимыми фактами, собранной доказательной базы в виде заявлений клиентов, видеозаписи с камер наблюдения, злоумышленница признала свою вину.
Кассир подтвердила, что ей как-то срочно понадобились деньги, и она попробовала оформить фиктивный заем. В течение недели деньги вернула. Позже пробовала несколько раз, деньги возвращала в срок. Месяца два назад взяла большую сумму, которую вернуть не смогла.
По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 189 части 2 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества“.
