Мошенница, обещавшая быстрый заработок на биржах, задержана в Нур-Султане, передает Polisia.kz.
37-летняя женщина в мессенджере WhatsApp создала групповые чаты “ESCADA-100%”, “FOREX-777”, “EYFIL”, “Ашык Жол” и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей. В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги потратила на свои нужды. Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества. Общий ущерб составил более 12 миллионов тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК.
С начала года в Департамент полиции города Нур-Султан поступило более 100 заявлений от лиц, пострадавших от подобной схемы. К сожалению, не все проявляют бдительность и легко попадаются на уловки мошенников.
Одним из признаков “мошеннических проектов” является:
– реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;
– организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
– заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок;
– отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
– перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.
