Сотрудники управления по противодействию киберпреступности пресекли противоправную деятельность двух жителей Кокшетау, подозреваемых в участии в схеме обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, фигуранты организовали канал вывода похищенных средств через так называемых ”дропперов”.
Для этого они оформляли банковские карты и счета на третьих лиц, включая студентов и граждан без определенного места жительства.
Далее через мессенджеры, в частности Telegram, подозреваемые находили людей, желающих получить ”легкий заработок”.
Участникам схемы предлагалось за вознаграждение предоставлять свои банковские реквизиты и осуществлять переводы денежных средств, поступающих от обманутых граждан.
Как установили полицейские, после поступления средств подозреваемые обналичивали их через банкоматы, часть переводили в криптовалюту и направляли организаторам мошеннических схем.
В настоящее время в рамках досудебного расследования сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам. Уточняется количество потерпевших и общий ущерб.
Правоохранительные органы напоминают, что участие в подобных схемах, даже под предлогом временного заработка, влечет уголовную ответственность.
