1 марта в Кокпектинском районе 30-летняя женщина увидела в социальной сети Instagram объявление о возможности заработка путем сдачи банковского счета в аренду. Заинтересовавшись предложением, она перешла по указанной в объявлении ссылке в мессенджер Telegram. Там с ней связалось неизвестное лицо, сообщает Polisia.kz.
В ходе переписки ей предложили предоставить свой банковский счет в пользование третьим лицам для осуществления денежных переводов от различных лиц. За это ей обещали денежное вознаграждение.
Несмотря на то что женщина могла отказаться от участия в сомнительных операциях, она согласилась на предложение и предоставила свой банковский счет в пользование третьим лицам.
В период с 2 по 9 марта 2026 года на ее банковский счет поступали денежные средства от различных лиц. За предоставление банковского счета в пользование женщина получила денежное вознаграждение в размере 40 000 тенге.
По результатам досудебного расследования следователь следственного отдела Кокпектинского района направил уголовное дело на рассмотрение в суд.
Суд квалифицировал ее действия по норме Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление, передачу и получение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или средству идентификации, а также незаконное осуществление платежей и (или) денежных переводов. Действия женщины признаны незаконным предоставлением своего банковского счета в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание женщиной своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. С учетом этого ей назначено наказание в виде штрафа.
Кроме того, с нее взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.
Полиция предупреждает: предоставление банковских счетов третьим лицам за вознаграждение либо незаконное предоставление возможности их использования может повлечь уголовную ответственность. Гражданам рекомендуется с осторожностью относиться к сомнительным предложениям о "легком заработке" в социальных сетях.
